В законе о банкротстве отсутствует такое понятие как "дружественный кредитор".

Однако судебной практикой Верховного Суда за несколько лет выработан принцип более строгого стандарта доказывания к дружественным кредиторам. Это связано с тем, что друджественный кредитор, инсайдер, имеет больше возможностей вместе с должником осуществить искажение отчетности, документов и заявить требование, которое, в условиях недостаточности имущества, позволит получить должнику и его "друзьям" контроль над процедурой банкротства и получение значительной части активов.

Поэтому не удивляйтесь, если ваша организация или ИП выдавали займы или поручительства должнику, за несколько дней до банкротства получили деньги со счета должника, учились с руководителем за одной партой, вместе отдыхали и рыбачили, а в судебном процессе кредиторы, управляющий и суд накинутся на вас с непонятным требованием опровергнуть дружбу или опровоергнуть мнимость нормально оформленной всеми документами сделки.

Банкротные юристы ежедневно сталкиваются с этим и заранее устраняют такие риски.

Среди признаков дружественности разберем такой момент как общность хозяйственной деятельности. Обширнейшая налоговая практика уже сформировала целый пласт решений по этому поводу, ниже перечислим некоторые признаки.

Проверьте их на соответтсвие перед подачей требования.

• единое брендирование, использование одного товарного знака
• использование одного и того же имущества и оборудования (долевая собственность, аренда, фактическое пользование), в т.ч. фиктивная аренда
• общие телефоны (фактически, в ЕГРЮЛ, в банках и иных органах, в договорах и на бланках), общие адреса, виды деятельности
• одни и те же IP адреса и MAC адреса, в т.ч. в расчетах с банками, общие доменные имена, хостинги, электронная почта, использование единого или схожих информационных сайтов, в т.ч. в прошедшем времени (https://archive.org/web)
• оплата текущих расходов связанной организации без экономически оправданного перераспределения (включая текущие расходы на канцелярию, воду, сертификаты, тп)
• пересечение, переток работников и нанятого (аутсорсингового) персонала, в т.ч. общая бухгалтерская и кадровая служба
• поступление выручки от продаж в связанную организацию
• продолжение работы по договорам предыдущей организации как на покупку товаров и услуг, так и на реализацию (отдельный вопрос о субсидиарной ответственности за переток бизнеса) – переток контрагентов
• счета в одном банке (особенно в случаях транзита)
• выдача доверенностей на одних и тех же лиц (проверка, в том числе, посредством системы публикации решений арбитража)

Кроме того, к относительно "дружественным" можно отнести технических контрагентов - то есть контрагентов, используемых для видимости, без ведения реальной хозяйственной деятельности. Можно указывать на то, что в отсутствие таких контрагентов как отдельной экономической единицы, их хозяйственная, административная, экономическая самостоятельность и воля была поглощена волей контрагента, формировавшего поток документации для себя с использованием фирменного имени. Вот некоторые признаки отсутствия реальной хозяйственной деятельности и поражения воли контрагента:

• отсутствие персонала, штатных единиц
• отсутствие основных средств (помещений, транспорта, станков, складов), необходимых в нормальных условиях для ведения заявленной деятельности
• отсутствие иных ресурсов для осуществления заявленной деятельности (товаров, сырья, энергии, внешних закупок, производственных расходов, закупок для обычного обеспечения деятельности
• заявления и объяснения руководства о том, что они не являлись руководящими лицами, что исключает законность каких-либо сделок организации вообще
• отсутствие в месте регистрации и отсутствие вообще какого-либо места деятельности организации

Другие заметки Правового центра о банкротстве

Ваш вопрос будет первым

Добавить вопрос
Имя:
E-mail
Тема:
BBCode:
Вопрос:
Код:*